上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年6月1日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十八次董事会会议的通知，并于2023年6月6日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长沈雯先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于董事会换届选举的议案（详见“临2023-019上海紫江企业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告”）
公司第八届董事会全体董事任期届满三年（2020年6月24日至2023年6月23日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事3名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生为公司第九届董事会董事候选人，提名张晖明先生、文学国先生、徐宗宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会成员任期三年。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对公司章程有关条款进行修改。具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修改。具体内容详见“临2023-020上海紫江企业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的公告”。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开公司2022年度股东大会的决定
根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2023年6月27日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2022年年度股东大会现场会议，审议议案如下：
（1）公司2022年年度报告及其摘要
（2）公司2022年度董事会工作报告
（3）公司独立董事2022年度述职报告
（4）公司2022年度监事会工作报告
（5）公司2022年度财务决算报告
（6）公司2022年度利润分配预案
（7）关于聘任公司2023年度审计机构的议案
（8）关于为控股子公司提供担保额度的议案
（9）关于选举董事的议案
（10）关于选举独立董事的议案
（11）关于选举监事的议案
（12）关于修改《公司章程》的议案
（13）关于修改《董事会议事规则》的议案
（14）关于修改《股东大会议事规则》的议案
（15）关于修改《监事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年6月7日