招商积余：第十届董事会第十次会议决议(通讯表决)公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第十次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年6月5日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十次会议的通知。会议于2023年6月6日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

王苏望先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会下设战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据工作需要，董事会同意提名赵肖先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次增补董事事项尚需提交公司于2023年6月20日召开的2022年度股东大会审议。

若赵肖先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见。

赵肖先生个人简历如下：

赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业BG常务副总经理。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》上的《关于董事、副总经理辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-26）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会二○二三年六月七日