奥园美谷科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《第十届监事会第二十二次会议决议公告》和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，其中：
1、关于监事会的届次，媒体刊登的标题和公告正文的标题不一致，现将公告正文届次予以更正如下：
更正前：“第十届监事会第四十一次会议”。
更正后：“第十届监事会第二十二次会议”。
2、关于召开2023年第三次临时股东大会的通知中，授权委托书无表决意见指引，现予以补充更正如下：
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》 | √ |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于补选公司独立董事的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》 | √ |
除以上更正外，其他内容不变，更新后的公告详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届监事会第二十二次会议决议公告》（更新后）和《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（更新后）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月六日