许昌开普检测研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年6月6日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2023年6月1日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司（含子公司）在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币4.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年11月6日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-030）。
2.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会2023年6月6日