江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月6日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2023年5月26日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过5,000.00万元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过5,000.00万元（含）进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲
置自有资金进行证券投资的公告》。上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司证券投资管理制度》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
该项议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2023年6月7日