中路股份有限公司十届二十一次董事会（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2023年5月31日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2023年6月5日；
地点：公司会议室；方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚高级管理人员：孙云芳
二、 董事会会议审议情况
1.关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案：同意清算结束后申请歇业注销，中路集团所作的高空风能发电同业竞争承诺取消不再履行。
表决结果：同意：4票 反对：0 票 弃权：0票 关联董事陈闪、陈敏回避不参加表决
2.关于提请召开公司第四十八次（2022年度）股东大会的议案：同意于2023年6月28日召开公司2022年度股东大会，审议：1.公司 2022年度董事会报告；2.公司2022年度监事会报告；3.公司 2022 年度财务决算和 2023年度财务预算；4.公司 2022年度利润分配方案；5.关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；6.关于控股子公司日常经营性关联交易的议案；7.关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案。
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
三、备查资料
1.公司十届二十一次董事会（临时会议）决议
2.中路股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
3.中路股份有限公司关于独立董事对关联交易事前认可意见
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇二三年六月七日