根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）和中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定，上市公司在发生重大关联交易前，须获独立董事的事前认可。安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将下述关联交易的相关资料提呈公司独立董事审核：
关于参加投资基金暨关联交易的事宜：安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海螺海通基金”）募集规模为50亿元，基金管理人为海通开元投资有限公司（海通证券之全资子公司），重点投向包括智能制造、工业平台、工业软件、工业供应链、行业应用解决方案等“工业互联网+”生态平台内具有良好发展前景的项目，设立由5人组成的投资决策委员会（本公司委派1名委员），作为投资、退出等事项的决策机构。鉴于参与海螺海通基金有利于公司把握数字化产业机遇，优化投资结构，通过产融结合方式助力产业发展，公司拟出资15亿元参与海螺海通基金，并签署《安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其《补充协议》（以下简称“合伙协议”）。
根据拟签署的合伙协议，有限合伙人包括安徽海螺资本管理有限公司（本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司之附属公司，以下简称“海螺资本”），按照《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》，海螺资本为本公司关联方，本公司和海螺资本共同出资海螺海通基金为与关联方共同投资，构成关联交易。
各位独立董事对上述关连交易事项的相关资料进行了认真审核，
并发表意见如下：
我们对公司拟参加海螺海通基金暨关联交易事宜进行了充分了解，对交易的目的、内容、定价基准与原则等要素予以核查，参与海螺海通基金有利于公司把握数字化产业机遇，优化投资结构，通过产融结合方式助力产业发展，符合公司产业投资发展方向；上述关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、上交所上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。上述关联交易不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。予以认可，同意提交公司董事会审议。
独立董事：屈文洲、何淑懿、张云燕
2023年6月5日