安徽古井贡酒股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2023年5月29日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2023年6月6日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会任期即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，应对监事会进行换届。
公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名（将直接由公司工会委员会民主选举产生）。
根据公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，监事会提名孙万华先生、杨小凡先生和宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
具体表决情况如下：
（1）提名孙万华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名杨小凡先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。
三、备查文件
1.第九届监事会第十二次会议表决票；
2.第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会二〇二三年六月七日