证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-
重要内容提示：
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目中的“生活用纸智能装备生产建设项目”实施主体由公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司变更为欧克科技股份有限公司。实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变更为修水县绿色食品科技产业园；同意公司将募投项目中的“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；同意取消第一届董事会第十九次会议审议通过的“生活用纸智能装备生产建设项目”变更为“新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目”事项，公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资方向，不实施变更。保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对公司变更部分募投项目实施主体及地点事项已出具明确的核查意见。上述事项不构成关联交易，无需上股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号），本公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,668.00万股，发行价为每股人民币65.58元，募集资金总额109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，公司本次募集资金净额为101,106.29万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 |
| 生活用纸智能装备生产建设项目 | 52,589.80 | 40,901.23 |
| 生活用纸可降解包装材料生产建设项目 | 25,401.99 | 18,587.79 |
| 技术研发中心建设项目 | 14,969.43 | 11,642.34 |
| 售后及营销网络建设项目[注] | 7,970.06 | 6,198.64 |
| 补充流动资金 | 30,570.98 | 23,776.30 |
| 合计 | 131,502.26 | 101,106.29 |
注：公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，售后及营销网络建设项目的总投资额调整为7,879.94万元。
三、“生活用纸智能装备生产建设项目”变更实施地点、实施主体基本情况根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对募集资金投资项目“生活用纸智能装备生产建设项目”进行优化变更，具体情况如下：
（一）“生活用纸智能装备生产建设项目”实施地点调整变更
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 生活用纸智能装备生产建设项目 | 九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧 | 修水县绿色食品科技产业园 |
（二） “生活用纸智能装备生产建设项目”实施主体调整变更
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 生活用纸智能装备生产建设项目 | 九江欧克新型材料有限公司 | 欧克科技股份有限公司 |
本次变更后的实施主体基本情况
| 公司名称 | 欧克科技股份有限公司 |
| 公司地址 | 修水县工业园芦塘项目区 |
| 注册资本 | 66,680,000元 |
| 法定代表人 | 胡甫晟 |
经营范围
| 经营范围 | 货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，制浆和造纸专用设备制造，包装专用设备制造，包装专用设备销售，家用电器制造，家用电器销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
（三）变更的原因
1、公司发行上市后，当地政府为进一步鼓励企业扩大再生产，当地政府拟在修水县绿色食品科技产业园为公司规划一块新的项目用地，并由公司摘牌取得。
2、生活用纸智能装备生产建设项目原实施地点系现有厂区的多余用地，由于考虑公司将逐步新增新能源设备等大型设备业务，如继续在现有厂区实施募投项目，将不利于生产物料周转，影响生产效率，同时也可进一步优化各产品线的生产区域。
上述变更总体上未改变公司募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，符合公司经营发展需要。
四、“技术研发中心建设项目”变更实施地点基本情况
（一）“技术研发中心建设项目”实施地点调整变更
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 修水县工业园芦塘项目区 | 修水县绿色食品科技产业园 |
（二）变更原因
专用智能装备制造研发与设备生产息息相关，“技术研发中心建设项目”实施地点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园，与“生活用纸智能装备生产建设项目”变更后的实施地点在同一个产业园，可促进未来新项目研发生产更好的协调沟通，同时为进一步优化现有厂区布局，将该项目实施地点变更为生活用纸智能装备生产建设项目同一地点。
公司本次变更募投项目“技术研发中心建设项目”的实施地点，是基于实际情况并综合考虑公司的整体规划和布局做出的审慎决策，有利于增强研发中心与设备制造的整体配套，合理高效地配置资源，有利于发挥内部协同效应，顺利推进募投项目建设，提高公司的管理效率和整体运营效率。
五、本次变更对公司的影响
“生活用纸智能装备生产建设项目”和“技术研发中心建设项目”项目的变更仅涉及募集资金投资项目实施主体及地点，是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的实施地点及主体变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、本次变更部分募投项目实施主体及地点的审批程序
（一）董事会审议情况
本事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次变更部分募投项目实施主体及地点，是公司根据募投项目实施等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司现实情况和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，推动募投项目的尽快实施，不会对公司的经营管理和募投项目的实施产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东权益的情形。因此，独立董事一致同意本次变更部分募投项目实施主体及地点的事项。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体及地点的事项，符合公司的实际经营情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。因此，全体监事同意《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧克科技变更部分募投项目实施主体及地点的事项已经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了相关的审批程序。公司本次变更部分募投项目实施主体及地点是根据募投项目实施等实际情况经过审慎研究后进行的合理调整，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。综上所述，保荐机构对欧克科技本次变更部分募投项目实施主体及地点的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司《第一届董事会第二十次会议决议》；
（二）公司《第一届监事会第十八次会议决议》；
（三）公司《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
（四）《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体及地点的核查意见》。
特此公告。
欧克科技股份有限公司
董事会2023年6月6日