2020年12月10日,经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司制订了《董事会专门委员会议事规则》,对董事会专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等进行了规定。
1、董事会专门委员会的人员构成情况
截至本说明出具日,公司第二届第十次董事会各专门委员会的组成情况如下:
专门委员会名称 | 成员 | 主任委员 |
审计委员会 | 黄晓亚、金爱娟、陈海多 | 黄晓亚 |
薪酬与考核委员会 | 黄晓亚、金爱娟、陈海多 | 黄晓亚 |
提名委员会 | 黄晓亚、金爱娟、陈海多 | 黄晓亚 |
战略委员会 | 黄晓湖、虞彭鑫、计时鸣 | 黄晓湖 |
2、董事会专门委员会的运行情况
公司董事会各专门委员会自设立以来,严格按照相关法规及公司相关制度的规定履行职责,在规范公司治理,加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重要作用。
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