深圳市汇顶科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年5月29日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年6月5日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事6名，实际出席董事6名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司2022年第一期员工持股计划第一个归属期归属条
件成就的议案》；
经全体董事讨论，公司2022年第一期员工持股计划锁定期于2023年6月2日届满，根据《2022年第一期员工持股计划（草案）》《2022年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按照《2022年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属条件的2022年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益进行归属，可归属到持有人的份额占本员工持股计划持股总数的17.23%，共计686,455股，占公司总股本的0.15%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因2022年个人绩效考核为C导致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益归属于公司。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(二) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：
鉴于2022年第一期股票期权激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计47,833份；1名激励对象因2022年度个人层面业绩考核结果为C，故第一个行权期个人层面行权系数为50%，个人当年不得行权的股票期权（占当年个人层面计划行权额度的50%）需由公司注销，董事会决定注销上述1名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计896份；本次注销2022年第一期股票期权激励计划股票期权合计48,729份。
本次注销不影响激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(三) 审议通过了《关于2022第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将成就。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条件的374名激励对象办理第一个行权期自主行权的相关手续。对应第一个行权期可行权数量为611,504份，行权价格为74.35元/份。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
(四) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
经全体董事讨论，公司定于2023年6月29日下午14：30通过现场与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，审议第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2023年6月6日