深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于2023年5月31日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于2023年6月5日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长郝立华先生、副董事长陈俊海先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长郝立华先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。
为进一步发展生猪养殖业务，满足子公司的发展需求，公司拟和广州乡村振兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乡投合伙企业”）签订投资合作协议，由乡投合伙企业对公司子公司广州金农现代农业有限公司增资8,000.00万元，增资后其持股比例为14.285714%。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-039）。
公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。
公司回购注销不再符合激励对象资格的11位激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计275,550股，首次授予部分的回购价格为2.9238元/股，预留授予部分的回购价格为2.93元/股。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计87人，可申请解锁的限制性股票数量为3,047,850股。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议通过的部分议案，尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2023年6月21日（星期三）14:30 在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年6月6日