浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会各专门委员会换届公告
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年6月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：
1、战略与投资委员会：姚华（主任委员）、屠建伦、张良华；
2、提名、薪酬与考核委员会：沈雪军（主任委员）、姚新民、钟军芬；
3、审计委员会：钟军芬（主任委员）、沈雪军、钱玉明。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、换届对公司的影响
本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2023年6月5日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。