金河生物科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年5月31日以电子邮件方式发出通知，并于2023年6月5日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司股权激励管理办法》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。
具体内容详见2023年6月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司股权激励管理办法》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事
应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见2023年6月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会2023年6月5日