湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年6月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年5月31日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2023年第一季度审阅报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-040
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市方案暨募集资金投资项目的议案》
1.议案内容:
公司监事会对《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案暨募集资金投资项目的议案》进行了审核,并发表审核意见如下:公司本次公开发行股票上市方案及募集资金投资项目的调整,是结合证券市场环境及公司实际情况作出的,符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第十三次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会2023年6月5日