华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年6月3日下午5点在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年5月23日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于参与投资设立智能网联汽车产业基金的议案》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订<经营者绩效考核与薪酬管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会召开会议，对此项议案表示认可，并同意提交本次董事会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，此项议案无需提交公司股东大会审议。以上议案具体内容详见2023年6月5日刊登在上海证券交易所网站、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、备查文件
经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年6月5日