证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2023-027
苏州柯利达装饰股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月2日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心
401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,824,793 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.6519 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中非独立董事王菁女士通讯出席。
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事均现场出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年年度董事会会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《公司2022年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《公司2022年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 307,131,275 | 99.7747 | 693,518 | 0.2253 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举顾益明先生为第五届董事会董事 | 250,005,342 | 81.2167 | 是 |
| 9.02 | 选举顾佳先生为第五届董事会董事 | 250,005,342 | 81.2167 | 是 |
| 9.03 | 选举顾龙棣先生为第五届董事会董事 | 250,005,342 | 81.2167 | 是 |
| 9.04 | 选举鲁崇明先生为第五届董事会董事 | 250,008,142 | 81.2176 | 是 |
| 9.05 | 选举孙振华先生为第五届董事会董事 | 250,005,341 | 81.2167 | 是 |
| 9.06 | 选举陈锋先生为第五届董事会董事 | 250,005,341 | 81.2167 | 是 |
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举黄鹏先生为第五届董事会独立董事 | 261,429,969 | 84.9281 | 是 |
| 10.02 | 选举万解秋先生为第五届董事会独立董事 | 261,429,968 | 84.9281 | 是 |
| 10.03 | 选举戚爱华女士为第五届董事会独立董事 | 261,429,968 | 84.9281 | 是 |
3、 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举周慧春女士为第五届监事会非职工代表监事 | 272,857,395 | 88.6404 | 是 |
| 11.02 | 选举朱怡女士为第五届监事会非职工代表监事 | 272,854,595 | 88.6395 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议《2022年度董事会工作报告》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 审议《2022年度监事会工作报告》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 审议《公司2022年度财务决算报告》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 审议《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 审议《公司2022年年度报告全文及其摘要》 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 审议《关于提请股东大会授权 | 3,100 | 0.4450 | 693,518 | 99.5550 | 0 | 0.0000 |
| 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | |||||||
| 9.01 | 选举顾益明先生为第五届董事会董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 选举顾佳先生为第五届董事会董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 选举顾龙棣先生为第五届董事会董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 选举鲁崇明先生为第五届董事会董事 | 3,100 | 0.4450 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 选举孙振华先生为第五届董事会董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9.06 | 选举陈锋先生为第五届董事会董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举黄鹏先生为第五届董事会独立董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.02 | 选举万解秋先生为第五届董事会独立董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10.03 | 选举戚爱华女士为第五届董事会独立董事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 选举周慧春女士为第五届监事会非职工代表监事 | 3,100 | 0.4450 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 选举朱怡女士为第五届监事会非职工代表监事 | 300 | 0.0430 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10为普通决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。议案8为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所律师：陶奕、张志丰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2023年6月3日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议