证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-050
深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月2日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,565,442 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 38,565,442 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5881 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5881 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 38,527,442 | 99.9014 | 38,000 | 0.0986 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举黄奕宏先生为公司第四届董事会非独立董事 | 60,231,197 | 156.1791 | 是 |
| 2.02 | 选举张新明先生为公司第四届董事会非独立董事 | 31,271,261 | 81.0862 | 是 |
| 2.03 | 选举周永亮先生为公司第四届董事会非独立董事 | 31,271,261 | 81.0862 | 是 |
| 2.04 | 选举王世平先生为公司第四届董事会非独立董事 | 31,271,261 | 81.0862 | 是 |
2、 关于选举第四届董事会独立董事议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举刘金平先生为公司第四届董事会独立董事 | 38,511,245 | 99.8594 | 是 |
| 3.02 | 选举宋敬川先生为公司第四届董事会独立董事 | 38,511,245 | 99.8594 | 是 |
| 3.03 | 选举刘登明先生为公司第四届董事会独立董事 | 38,511,245 | 99.8594 | 是 |
3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举陈德钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 38,511,245 | 99.8594 | 是 |
| 4.02 | 选举苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | 38,511,245 | 99.8594 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 选举黄奕宏先生为公司第四 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 届董事会非独立董事 | |||||||
| 2.02 | 选举张新明先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举周永亮先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 选举王世平先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举刘金平先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举宋敬川先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 选举刘登明先生为公司第四届董事会独立董事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 选举陈德钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 选举苏宝娇女士为 | 1,896,660 | 97.2218 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
公司第四届监事会非职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会议案2、议案3、议案4为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
3、本次股东大会议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘品、陈梦馨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年6月3日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。