证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-056
广州集泰化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2023年6月2日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年6月2日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年6月2日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月2日上午9:15至2023年6月2日下午15:00期间任意时间。
（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计14名，代表股份数为146,439,079股，占公司有表决权股份总数的40.1195%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5名，代表股份数为134,495股，占公司有表决权股份总数的0.0368%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份数为146,432,379股，占公司有表决权股份总数的40.1177%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数为6,700股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案：
1、审议通过《关于﹤2022年度董事会工作报告﹥的议案》，
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
此外，公司独立董事唐茜女士、吴战篪先生、徐松林先生分别在公司2022年年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于﹤2022年度监事会工作报告﹥的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于﹤2022年度财务决算报告﹥的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于﹤2023年度财务预算报告﹥的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于﹤2022年年度报告﹥及﹤2022年年度报告摘要﹥的议案》总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意146,439,079股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意134,495股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）的议案》总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）的议案》总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过《关于增加公司2023年度申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》总表决情况：
同意4,185,875股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。
13、审议通过《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
14、审议通过《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意146,438,179股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意133,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.3308％；反对900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：李志娟、梁小文
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会
二〇二三年六月二日