天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会2012年第八次临时会议决议公告

                   天顺风能（苏州）股份有限公司
         第一届董事会 2012 年第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2012 年 6 月 12
日召开了第一届董事会 2012 年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会
议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2012 年 6 月 6 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
    《关于欧洲子公司收购丹麦 Vestas 公司 Varde 工厂资产的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报
的《关于欧洲全资子公司收购资产暨复牌的公告》。
    特此公告！
                                       天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                         2012 年 6 月 14 日