山西科达自控股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月1日
2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数38,143,987股，占公司有表决权股份总数的49.7168%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数3,656,137股，占公司有表决权股份总数的4.7654%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名李思洁为公司核心员工。
| 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。 |
2.议案表决结果：
同意股数38,143,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、余丹
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
山西科达自控股份有限公司
董事会2023年6月1日