武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

             武汉塑料工业集团股份有限公司
          2012年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议时间：2012年6月13日（星期三）上午9:30。
    2、会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐亦平董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）2 人，代表股份 49,184,042 股，占
公司有表决权总股份的 27.71％。
    四、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七
届董事会董事的议案。
    同意 49,184,042 股，占有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
    弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
    2、关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届
监事会监事的议案。
    同意 49,184,042 股，占有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
    弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
    上述第1项议案经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，
第2项议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，分别公告于
2012年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
    （二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员
的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结
果合法有效。
    六、备查文件
    1、法律意见书
    2、股东大会决议
    特此公告。
                           武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
                                     2012年6月14日