渤海租赁股份有限公司2023年第三次临时董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年5月26日以通讯方式发出会议通知，于2023年5月31日以通讯方式召开2023年第三次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之下属SPV向Aircraft Leasing Company出售飞机租赁资产的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司AvolonAerospace Leasing Limited通过其下属SPV或享有经济利益的公司向AircraftLeasing Company或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.3亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9271计算折合人民币约50.57亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权Avolon经营管理团队签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的公告》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2023年第三次临时董事会决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2023年5月31日