上海索辰信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会半数以上监事共同推举，会议由公司监事贾钧元先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经审议：公司监事会一致同意选举贾钧元先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司监事会
2023年6月1日