证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 主办券商:国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年5月30日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年5月29日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席 菅海军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举菅海军为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
的有关规定,公司监事会设监事会主席一名,监事会主席由公司监事担任,由全体监事的过半人数选举产生。现选举菅海军先生担任公司第六届监事会主席,任期至第六届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2023年5月31日