证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月30日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举党涌涛为董事长》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，公司新一届董事会推举董事党涌涛为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘请党涌涛为公司总经理》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，续聘党涌涛为公司总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘请高智利为公司副总经理》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，续聘高智利为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘请薛虎为公司副总经理》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，续聘薛虎为公司副总经理，任期三年，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘请王喜临为公司财务负责人》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，续聘王喜临为公司财务负责人，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘请陈勇为公司董事会秘书》
1.议案内容：
为公司继续顺利、平稳的发展，续聘陈勇为公司董事会秘书，任期自本次会议决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向控股子公司提供借款》
1.议案内容：
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）的发展，促进其业务快速拓展，在不影响集团公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业提供2亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为8%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司对外提供借款及授权事宜进行相应安排，具体内容如下：自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过100,000万元，不收取利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公司借款事宜。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
议案八须经股东大会审议，董事会提请于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2023年5月31日