航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年5月31日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议口头通知公司第三届董事会全体董事，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购的股份将用于实施员工持股或者股权激励计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。按本次回购股份价格上限人民币75元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为666,666股至1,333,333股，约占公司总股本比例的0.26%至0.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2023年6月1日