上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十二次会议，本次会议的通知已于2023年5月24日送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案
详见公司公告临2023-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2022年年度股东大会审议通过。
二、关于变更会计师事务所的议案
详见公司公告临2023-020《上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2022年年度股东大会审议通过。
三、关于召开2022年年度股东大会的议案
详见公司公告临2023-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
同意8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2023年6月1日