保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会会议材料
二〇二三年六月
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议材料目录
目 录
1.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议须知 ................................ 2
2.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书 ............................ 4
3.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 5
4.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议案 ................................ 6
（1）关于公司监事会成员变动的议案 ...... 6
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。
8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议须知
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会《关于公司监事会成员变动的议案》涉及选举监事，采取累积投票制。
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年6月16日
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于公司监事会成员变动的议案 | —— |
| 1.01 | 选举王宏先生为公司监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二三年第二次临时股东大会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2023年6月16日 上午9：30会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
现场会议会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东大会议案
五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二三年第二次临时股东大会现场会议闭幕
十、董事在股东大会决议及会议记录上签字
议案 关于公司监事会成员变动的议案
保定天威保变电气股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会关于公司监事会成员变动的议案
各位股东及股东代表：
根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议吕春晓先生、栾健先生不再担任保变电气监事职务，推荐王宏先生担任保变电气监事职务（简历详见附件）。公司补选王宏先生为监事，任期自股东大会通过之日至2024年11月11日（公司本届监事会任期到期日），连选可以连任。请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2023年6月16日
议案 关于公司监事会成员变动的议案
附件：
王宏先生简历王宏，男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年9月至2017年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、党委书记、纪委书记，2017年11月至2019年11月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司监事；2019年11月至2021年10月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021年10月至2022年4月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2022年4月至今任济南轻骑摩托车有限公司监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。