证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-033
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月30日（星期二）14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日9:15至15:00
2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张俊先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份31,452,391股，占上市公司总股份的38.9243％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份24,475,400股，占上市公司总股份的30.2899％。
通过网络投票的股东7人，代表股份6,976,991股，占上市公司总股份的
8.6345％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份7,626,991股，占上市公司总股份的9.4389％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份650,000股，占上市公司总股份的0.8044％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份6,976,991股，占上市公司总股份的8.6345％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次会议，北京海润天睿律师事务所律师以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了关于续聘2023年度会计师事务所的议案
总表决情况：同意31,452,391股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,626,991股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7、独立董事向本次会议作《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所。
律师：吴团结、杜羽田。
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
董事会2023年5月30日