| 名称 | 召集人 | 委员 |
| 战略委员会 | 张先 | 张先、张晓刚、马得华 |
| 审计委员会 | 朱玲 | 朱玲、张晓刚、马得华 |
| 提名委员会 | 马得华 | 马得华、张晓刚、杨承磊 |
| 薪酬与考核委员会 | 杨承磊 | 杨承磊、张晓刚、朱玲 |
公司制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。公司各专门委员会设立以来，严格按照《公司章程》、专门委员会工作细则的有关规定开展工作，良好地履行了各自的职责。
（本页无正文，为《关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明》之盖章页）
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