证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-022
四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
本次股东大会没有出现否决提案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月30日15：30；
（2）网络投票时间：2023年5月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年5月30日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：廖廷君董事长
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司七届董事会三十一次会议、七届董事会三十二次临时会议、七届监事会二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共48名，代表有表决权的股份数为865,823,601股，占公司有表决权的股份总数的55.22%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份数为750,374,817股，占公司有表决权的股份总数的47.86%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共36名，代表有表决权的股份115,448,784股，占公司有表决权的股份总数的7.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，表决结果四舍五入后保留两位小数，通过了如下议案：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 2022年年度报告及摘要 | 864,202,129 | 99.81% | 1,503,772 | 0.17% | 117,700 | 0.01% | 通过 |
| 2 | 2022年度董事会工作报告 | 864,174,929 | 99.81% | 1,530,972 | 0.18% | 117,700 | 0.01% | 通过 |
| 3 | 2022年度独立董事述职报告 | 864,122,429 | 99.80% | 1,530,972 | 0.18% | 168,200 | 0.02% | 通过 |
| 4 | 2022年度监事会工作报告 | 864,124,429 | 99.80% | 1,530,972 | 0.18% | 168,200 | 0.02% | 通过 |
| 5 | 2022年度财务决算报告 | 864,124,429 | 99.80% | 1,581,472 | 0.18% | 117,700 | 0.01% | 通过 |
| 6 | 2022年度利润分配预案 | 864,225,129 | 99.82% | 1,581,472 | 0.18% | 17,000 | 0.00% | 通过 |
| 7 | 2022年度内部控制评价报告 | 864,174,929 | 99.81% | 1,530,972 | 0.18% | 117,700 | 0.01% | 通过 |
| 8 | 2022年度职工工资总额的议案 | 864,302,829 | 99.82% | 1,503,772 | 0.17% | 17,000 | 0.00% | 通过 |
| 9 | 2023年度独立董事薪酬的议案 | 864,225,129 | 99.82% | 1,581,472 | 0.18% | 17,000 | 0.00% | 通过 |
| 10 | 2023年度财务预算报告 | 864,225,129 | 99.82% | 1,530,972 | 0.18% | 67,500 | 0.01% | 通过 |
| 11 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案 | 864,124,429 | 99.80% | 1,581,472 | 0.18% | 117,700 | 0.01% | 通过 |
| 12 | 关于计提资产减值准备的议案 | 864,225,129 | 99.82% | 1,530,972 | 0.18% | 67,500 | 0.01% | 通过 |
| 13 | 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案 | 802,504,231 | 92.69% | 1,530,972 | 0.18% | 61,788,398 | 7.14% | 通过 |
| 14 | 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案 | 802,504,231 | 92.69% | 1,530,972 | 0.18% | 61,788,398 | 7.14% | 通过 |
| 15 | 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 | 802,504,231 | 92.69% | 1,530,972 | 0.18% | 61,788,398 | 7.14% | 通过 |
| 16 | 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 | 862,026,029 | 99.56% | 3,730,072 | 0.43% | 67,500 | 0.01% | 通过 |
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 2022年年度报告及摘要 | 228,995,802.00 | 99.30% | 1,503,772.00 | 0.65% | 117,700.00 | 0.05% | 通过 |
| 2 | 2022年度董事会工作报告 | 228,968,602.00 | 99.29% | 1,530,972.00 | 0.66% | 117,700.00 | 0.05% | 通过 |
| 3 | 2022年度独立董事述职报告 | 228,916,102.00 | 99.26% | 1,530,972.00 | 0.66% | 168,200.00 | 0.07% | 通过 |
| 4 | 2022年度监事会工作报告 | 228,918,102.00 | 99.26% | 1,530,972.00 | 0.66% | 168,200.00 | 0.07% | 通过 |
| 5 | 2022年度财务决算报告 | 228,918,102.00 | 99.26% | 1,581,472.00 | 0.69% | 117,700.00 | 0.05% | 通过 |
| 6 | 2022年度利润分配预案 | 229,018,802 | 99.31% | 1,581,472 | 0.69% | 17,000 | 0.01% | 通过 |
| 7 | 2022年度内部控制评价报告 | 228,968,602 | 99.29% | 1,530,972 | 0.66% | 117,700 | 0.05% | 通过 |
| 8 | 2022年度职工工资总额的议案 | 229,096,502 | 99.34% | 1,503,772 | 0.65% | 17,000 | 0.01% | 通过 |
| 9 | 2023年度独立董事薪酬的议案 | 229,018,802 | 99.31% | 1,581,472 | 0.69% | 17,000 | 0.01% | 通过 |
| 10 | 2023年度财务预算报告 | 229,018,802 | 99.31% | 1,530,972 | 0.66% | 67,500 | 0.03% | 通过 |
| 11 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案 | 228,918,102 | 99.26% | 1,581,472 | 0.69% | 117,700 | 0.05% | 通过 |
| 12 | 关于计提资产减值准备的议案 | 229,018,802 | 99.31% | 1,530,972 | 0.66% | 67,500 | 0.03% | 通过 |
| 13 | 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案 | 167,297,904 | 72.54% | 1,530,972 | 0.66% | 61,788,398 | 26.79% | 通过 |
| 14 | 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案 | 167,297,904 | 72.54% | 1,530,972 | 0.66% | 61,788,398 | 26.79% | 通过 |
| 15 | 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 | 167,297,904 | 72.54% | 1,530,972 | 0.66% | 61,788,398 | 26.79% | 通过 |
| 16 | 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 | 226,819,702 | 98.35% | 3,730,072 | 1.62% | 67,500 | 0.03% | 通过 |
议案16为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会所涉议案均不涉及关联交易，无回避表决情况。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和刘含秋律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律及制度的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会决议
（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2023年5月30日