辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十六次会议于2023年5月30日以通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于公司下属安徽宝马店定向减资的公告；
该议案4票同意，0票反对，1票弃权。（详见公司于2023年5月31日发布的临2023-18号公告。）
二、 关于增补公司第十二届董事会董事的议案；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原董事沈毅先生已达法定退休年龄，经审议，董事会同意由公司股东华晨汽车集团控股有限公司推荐，提名丁侃先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 关于公司2023年度担保计划的议案；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2023年5月31日发布的临2023-19号公告。）
四、 关于公司2023年度融资计划的议案；
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2023年5月31日发布的临2023-20号公告。）
五、 关于召开2022年年度股东大会的议案；
该议案5票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2023年5月31日发布的临2023-21号公告。）
备查文件：
1、第十二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2023年5月31日
附件：董事候选人简历：
丁侃 男，1984年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技术中心项目负责人、
本钢机械制造公司经理助理、副经理、第一机修厂副厂长；沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理；沈阳金杯汽车部件工业园有限公司总经理；华晨汽车集团销售公司副总经理；沈阳华晨动力机械有限公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司办公室副主任；华晨宝马汽车有限公司董事等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司办公室主任等职。