北京同益中新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年5月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年5月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长黄兴良先生召集并主持，应出席会议董事为9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》根据国家相关部门要求及《北京同益中新材料科技股份有限公司员工股权激励实施方案》（以下简称“《员工股权激励实施方案》”）的相关规定，公司拟将不符合股权激励条件及离职的11名员工2019年获授的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销的限制性股票合计561,500股，回购价格为5.23元/股+利息补偿（利率参照银行贷款利率最终确定为每年
4.75%）；对不符合股权奖励条件的4名员工，对于原已获得的奖励股份，分别由4名员工按照同益中员工股权激励实施时的市场价格（5.23元/股）向同益中补足价款，合计716,713股，共计374.84万元。补足价款后，4名员工直接和间接合计持有的股份数和持股比例符合《员工股权激励实施方案》，满足《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资[2016]4
号）的要求。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄兴良回避表决。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同益中关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-013）。
（三）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议本次相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2023年5月31日