昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年5月29日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月24日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
经审议，董事会同意公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，拟将“6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目”项目尚未使用的剩余募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投资于“亚香生物科技（泰
国）有限公司生产基地项目”。根据公司制定的香兰素产品压降计划，在公司香兰素产品或其生产工艺被调出《环境保护综合名录》前，本次拟变更用途的募集资金不用于投建“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”中香兰素产品生产线。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关手续，开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方/四方监管协议》，并根据项目进展签署相关合同。
董事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率。通过在泰国设立生产基地，有利于减轻贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，并通过购置新生产设备扩大产能，形成规模效应，降低生产成本，提升公司盈利能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会同意本次变更募集资金用途事项。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2023年6月14日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
董事会2023年5月30日