昆山亚香香料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年5月29日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年5月23日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金投资项目进行变更，有利于提高募集资金使用效率，降低投资风险，有利于提高公司的整体生产运营效率。通过在泰国设立生产基地，可减轻贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，并购置新生产设备扩大产能，形成规模效应，降低生产成本，提升公司盈利能力，有利于维护全体股东的利益，符合中国证监会、深
圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
昆山亚香香料股份有限公司
监事会2023年5月30日