江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

                    江苏鹿港科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于2012年6月5日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年6月11日在
公司会议室召开。
    会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先
生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项
活动的自查报告及整改计划》的议案。
    公司至今上市已满一年，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市
公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加
强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）等文件
的精神，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、
行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了自查。
    具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司关于加强上市公司治理
专项活动的自查报告及整改计划》的公告；上海证券交易所网站：
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于拟出资不超过15,000万元投资设立深圳华鼎丰睿（二
期）股权投资基金合伙企业》的议案。
    根据政府提倡的加快转型升级的要求，公司结合实际并结合现有市场情况，
公司积极响应，在基本完成提档升级的情况下，逐步增加投资渠道，扩大经营范
围，提高企业抗风险能力和增加利润增长点。
    目前，公司正加快募集资金投资项目的建设。该募投项目引进的先进设备在
公司所属领域中已处于领先地位，生产的产品属于高端产品，不但可以顶替国外
进口，而且还能满足国外高端客户的需求。该项目目前处于设备安装调试阶段。
在此基础上，公司决定加大投资领域，增加利润增长点，为此，经与深圳华鼎投
资基金管理有限公司（以下简称“华鼎投资”）商量沟通，公司拟用自有资金出
资15,000万元投资参与深圳华鼎丰睿（二期）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
的设立工作。该有限合伙基金的主要投资对象为：符合有限合伙投资利益的部分
拟上市公司进行股权投资。
    上述投资合伙基金总额约为30,000万元，本公司出资15,000万元。经公司董
事会同意之后，公司委托华鼎投资进行筹建有限合伙企业，待该合伙企业正式成
立之后，公司将做进一步的后续详细公告，敬请投资者关注。
    上述投资在公司董事会的授权范围之后，无须经股东大会审议。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告！
                                        江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一二年六月十一日