证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-014
上海建科集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2023年5月29日以现场会议结合视频方式召开。
（二）公司已于2023年5月25日以电子邮件形式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。
(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
(三) 审议通过《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度社会责任报告》。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。
(五) 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。
(六) 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>议案》；表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。
(七) 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(八) 审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(九) 审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十) 审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十一) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十二) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十三) 审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。
(十四) 审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
(十五) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。
(十六) 审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(十七) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
(十八) 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。
(十九) 审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。
(二十) 审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日