上海建科集团股份有限公司2022年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每10股派发现金红利2.10元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年年末可供分配利润为1,159,847,706.99元,2022年度实现归属于公司股东的净利润为275,629,841.40元,母公司2022年年末可供分配利润为280,483,389.47元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2023年05月29日,公司总股本409,861,106股,以此计算合计拟派发现金红利86,070,832.26元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.23%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年5月29日,公司召开第一届董事会第十六次会议,以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司制订的2022年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
2023年5月29日,公司召开第一届监事会第十次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《关于<公司2022年度利润分配
预案>的议案》,认为:公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素,不存在损害股东利益的情形,符合公司当前经营发展的实际情况。同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会
2023年5月30日