海南海峡航运股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年5月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份341,239,921股，占公司总股本的15.31%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份321,558,793股，占公司总股本的14.43%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表有表决权的股份19,681,128股，占公司总股本的0.8830%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、监事、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.以特别决议方式审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
表决结果为：同意320,199,251股，占出席会议有效表决权总数的96.68%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的3.32%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。其中，中小股东同意8,878,055股，占出席会议有效表决权总数的44.65%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的
55.35%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
2.以特别决议方式审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
表决结果为：同意320,199,251股，占出席会议有效表决权总数的96.68%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的3.32%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。其中，中小股东同意8,878,055股，占出席会议有效表决权总数的44.65%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的
55.35%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
3.以特别决议方式审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划管理办法的议案》。
表决结果为：同意320,199,251股，占出席会议有效表决权总数的96.68%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的3.32%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。其中，中小股东同意8,878,055股，占出席会议有效表决权总数的44.65%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的
55.35%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
4.以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决结果为：同意320,199,251股，占出席会议有效表决权总数的96.68%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的3.32%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。其中，中小股东同意8,878,055股，占出席会议有效表决权总数的44.65%；反对11,004,373股，占出席会议有效表决权总数的
55.35%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.海南海峡航运股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2.北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会2023年5月30日