证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2023-036
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月29日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,558,614 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,558,614 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2882 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.2882 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,558,614 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 26,737,250 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 4,969,229 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,852,135 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股 | 2,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 3,850,035 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》 | 7,196,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》 | 7,196,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 7,196,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 7,196,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 | 7,196,909 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、议案10涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均非关联股东，未涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所律师：张鲲、纪荣美
2、 律师见证结论意见：
北京天驰君泰律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2023年5月30日