中捷资源投资股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月29日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十八次（临时）会议。
2023年5月29日，第七届董事会第十八次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知期限的议案》。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司拟向法院申请重整的公告》（公告编号：2023-044）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将授权公司管理层具体负责本次事项执行事宜。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的议案》。
公司董事会定于2023年6月14日（星期三）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2023年第一次（临时）股东大会。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2023年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年5月30日