金陵药业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2023年5月22日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年5月26日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,收到有效表决票5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的、填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会对以上关于公司向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见,内容详见2023年5月30日指定网站刊登的《监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十六日