长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于2023年5月26日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会的非独立董事候选人。逐项表决结果：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.1 | 周兆达 | 9 | 0 | 0 |
| 1.2 | 郭虎清 | 9 | 0 | 0 |
| 1.3 | 李晞 | 9 | 0 | 0 |
| 1.4 | 杨格艺 | 9 | 0 | 0 |
| 1.5 | 柳植 | 9 | 0 | 0 |
| 1.6 | 欧阳硕娃 | 9 | 0 | 0 |
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生3人为公司第八届董事会的独立董事候选人。
逐项表决结果：
| 序号 | 候选人姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.1 | 李荻辉 | 9 | 0 | 0 |
| 1.2 | 危平 | 9 | 0 | 0 |
| 1.3 | 邹华斌 | 9 | 0 | 0 |
以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》。该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。
3、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年6月28日召开公司2022年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）
该议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司董事会
2023年5月27日