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通程控股:七届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-05-27

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于2023年5月26日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会的非独立董事候选人。逐项表决结果:

序号候选人姓名同意反对弃权
1.1周兆达900
1.2郭虎清900
1.3李晞900
1.4杨格艺900
1.5柳植900
1.6欧阳硕娃900

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生3人为公司第八届董事会的独立董事候选人。

逐项表决结果:

序号候选人姓名同意反对弃权
1.1李荻辉900
1.2危平900
1.3邹华斌900

以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选

举的公告》。该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年6月28日召开公司2022年度股东大会。(《长沙通程控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com)

该议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

2023年5月27日


  附件:公告原文
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