方大特钢科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月12日、2023年5月18日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕304号）、《关于对方大特钢科技股份有限公司再融资募投项目的专项核查函》(上证上审(再融资)〔2023〕325号)。
公司收到上交所出具的审核问询函及专项核查函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函及专项核查函中提出的问题进行了逐项回复，同时对募集说明书等申请文件中的内容进行了更新。具体内容详见公司于2023年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》及其他相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2023年5月27日