证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号：2023-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月26日（周五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2023年5月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月26日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023年5月26日9:15 至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例 | |
| A 股 | 19 | 321586279 | 31.8979% | 284 | 22380677 | 2.2199% | 303 | 343966956 | 34.1178% |
| B 股 | 55 | 64071672 | 6.3552% | 29 | 1119398 | 0.1110% | 84 | 65191070 | 6.4663% |
| 总体 | 74 | 385657951 | 38.2531% | 313 | 23500075 | 2.3310% | 387 | 409158026 | 40.5841% |
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2022年度董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336465976 | 97.8193 | 6908870 | 2.0086 | 592110 | 0.1721 |
| B股 | 63089095 | 96.7757 | 2007175 | 3.0789 | 94800 | 0.1454 |
| 表决汇总 | 399555071 | 97.6530 | 8916045 | 2.1791 | 686910 | 0.1679 |
| 其中：中小股东 | 50749492 | 84.0885 | 8916045 | 14.7733 | 686910 | 1.1382 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
2、2022年度监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336620476 | 97.8642 | 6918270 | 2.0113 | 428210 | 0.1245 |
| B股 | 63089095 | 96.7757 | 2007175 | 3.0789 | 94800 | 0.1454 |
| 表决汇总 | 399709571 | 97.6908 | 8925445 | 2.1814 | 523010 | 0.1278 |
| 其中：中小股东 | 50903992 | 84.3445 | 8925445 | 14.7889 | 523010 | 0.8666 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
3、2022年年度报告及其摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336502576 | 97.8299 | 6907370 | 2.0081 | 557010 | 0.1619 |
| B股 | 63116295 | 96.8174 | 1979975 | 3.0372 | 94800 | 0.1454 |
| 表决汇总 | 399618871 | 97.6686 | 8887345 | 2.1721 | 651810 | 0.1593 |
| 其中：中小股东 | 50813292 | 84.1943 | 8887345 | 14.7257 | 651810 | 1.0800 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
4、2022年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336450176 | 97.8147 | 6945870 | 2.0193 | 570910 | 0.1660 |
| B股 | 63116295 | 96.8174 | 1979975 | 3.0372 | 94800 | 0.1454 |
| 表决汇总 | 399566471 | 97.6558 | 8925845 | 2.1815 | 665710 | 0.1627 |
| 其中：中小股东 | 50760892 | 84.1074 | 8925845 | 14.7895 | 665710 | 1.1030 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
5、2022年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336705386 | 97.8889 | 6760970 | 1.9656 | 500600 | 0.1455 |
| B股 | 63078295 | 96.7591 | 2089575 | 3.2053 | 23200 | 0.0356 |
| 表决汇总 | 399783681 | 97.7089 | 8850545 | 2.1631 | 523800 | 0.1280 |
| 其中：中小股东 | 50978102 | 84.4673 | 8850545 | 14.6648 | 523800 | 0.8679 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
6、关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案
关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份142,841,400股，其中：
A股115,260,600股、B股27,580,800股。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 222243486 | 97.1742 | 5962370 | 2.6070 | 500500 | 0.2188 |
| B股 | 36511672 | 97.0790 | 1011598 | 2.6897 | 87000 | 0.2313 |
| 表决汇总 | 258755158 | 97.1607 | 6973968 | 2.6187 | 587500 | 0.2206 |
| 其中：中小股东 | 52790979 | 87.4711 | 6973968 | 11.5554 | 587500 | 0.9734 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 325962594 | 94.7657 | 17605362 | 5.1183 | 399000 | 0.1160 |
| B股 | 42178857 | 64.7004 | 23009713 | 35.2958 | 2500 | 0.0038 |
| 表决汇总 | 368141451 | 89.9754 | 40615075 | 9.9265 | 401500 | 0.0981 |
| 其中：中小股东 | 19335872 | 32.0383 | 40615075 | 67.2965 | 401500 | 0.6653 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
8、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336335176 | 97.7812 | 6996770 | 2.0341 | 635010 | 0.1846 |
| B股 | 64091972 | 98.3140 | 1035598 | 1.5886 | 63500 | 0.0974 |
| 表决汇总 | 400427148 | 97.8661 | 8032368 | 1.9631 | 698510 | 0.1707 |
| 其中：中小股东 | 51621569 | 85.5335 | 8032368 | 13.3091 | 698510 | 1.1574 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
9、关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| A股 | 336209186 | 97.7446 | 7022170 | 2.0415 | 735600 | 0.2139 |
| B股 | 64091872 | 98.3139 | 1075998 | 1.6505 | 23200 | 0.0356 |
| 表决汇总 | 400301058 | 97.8353 | 8098168 | 1.9792 | 758800 | 0.1855 |
| 其中：中小股东 | 51495479 | 85.3246 | 8098168 | 13.4181 | 758800 | 1.2573 |
| 表决结果: 通过 | ||||||
三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日