中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年5月26日在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开，本次会议采取现场投票方式进行表决。
2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。
3.本次会议公司应出席董事共计9人，实际出席本次董事会的董事共9人。
4.本次会议推选胡华强先生主持，全体监事列席了会议。
5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
5.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023年5月26日