证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-027
上海电气风电集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 845,764,915 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 845,764,915 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4324 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.4324 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场方式投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程
的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事周芬女士、董事张洪斌先生因工作原因请假，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人,监事会主席丁炜刚先生因工作原因请假，未出席本次会议；
3、 董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2022年度董事薪酬方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 845,722,164 | 99.9949 | 42,751 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2022年度董事薪酬方案 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | 45,722,164 | 99.9066 | 42,751 | 0.0934 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7所涉及的关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司对该议案予以回避表决。
2、本次股东大会听取了《独立董事2022年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、王玙瑫
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2023年5月27日