中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2023年5月19日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年5月25日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理丛中先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、关于中航产融2023年度永续债发行计划的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、关于召开2022年年度股东大会的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2023年5月27日