新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第八次会议的通知于 2012 年 5 月 30 日以传真和邮件的形式向各位
监事发出，会议于 2012 年 6 月 9 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事倪志
江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关
规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    经监事会审议，选举倪志江先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事
会一致。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                        二〇一二年六月九日